Одна из платежных организаций Кыргызстана оштрафована за нарушение законов об отмывании преступных доходов

За нарушение требований законодательства Кыргызстана в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов (ПФТ/ОД) привлечена к ответственности платежная организация. Об этом сообщает Минфин.
За нарушение требований по применению целевых финансовых санкций и приостановлению операции (сделки), а также за нарушение требований, порядка и сроков представления сообщений об операциях (сделках), подлежащих контролю и сообщению, установленных законодательством Кыргызстана в сфере ПФТ/ОД, Государственная служба финансовой разведки при Минфине наложила на платежную организацию 18 штрафов на общую сумму 1 млн 152 тыс. сомов.