Исследование "Мониторинг рисков использования виртуальных активов в преступных целях" подготовила Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Об этом сообщает Служба регулирования и надзора за финансовым рынком.
Эксперты отмечают, что наряду с активным развитием индустрии виртуальных активов возрастают и угрозы их противоправного использования. Госфиннадзор перечислил риски:
- отмывание преступных доходов;
- финансирование терроризма и экстремизма;
- незаконный оборот наркотиков и организация финансовых пирамид;
- мошенничество и использование анонимных криптовалют, миксеров и зарубежных нелицензированных площадок.
Специалисты также напомнили об основных уязвимостях сектора:
- высокий уровень анонимности транзакций и вовлечение подставных лиц;
- сложность выявления и блокирования операций с использованием зарубежных криптобирж;
- недостаточный опыт практического применения рискориентированного подхода;
- ограниченные технические ресурсы для мониторинга операций.
Финнадзор напоминает, что в соответствии с Законом "О виртуальных активах", деятельность поставщиков услуг виртуальных активов подлежит лицензированию и находится под государственным надзором.
Поставщики услуг виртуальных активов включены в перечень субъектов мониторинга и обязаны исполнять требования законодательства, включая представление информации в орган финансовой разведки; проведение внутренней оценки рисков и применение рискориентированного подхода; разработку и внедрение правил внутреннего контроля и механизмов выявления подозрительных транзакций; сотрудничество с компетентными органами для повышения эффективности выявления и пресечения преступных схем.
Финнадзор призывает всех участников сектора обеспечить максимальную прозрачность своей деятельности.
24.kg
Комментарии
