Товаропроизводителям предоставят кредиты до 25 миллионов сомов - МинсельхозТорговля принесла больше всего налогов в бюджет Кыргызстана в 2024 году

Подписан закон о противодействии терроризму и отмыванию преступных доходов

24 января 2025, 20:27       Источник 24.kg       Комментарии

Президент Садыр Жапаров подписал Закон "О внесении изменений в Закон КР "О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов".
Документ был принят Жогорку Кенешем 12 декабря 2024 года. Его цель - создание правовых основ и повышение эффективности борьбы с финансированием организованных групп и преступных сообществ с использованием действующих механизмов, предусмотренных в законе.
Основные изменения в законе:
* термин "финансирование террористической или экстремистской деятельности и распространения оружия массового уничтожения" заменен на более широкий - "финансирование преступной деятельности";
* правоохранительные органы и органы нацбезопасности обязаны проводить финансовые расследования всех обстоятельств, связанных с преступной деятельностью;
* обмен информацией между правоохранительными органами, органами национальной безопасности, прокуратурой и органом финансовой разведки будет осуществляться не только на стадии следствия (досудебного производства) по уголовным делам, но и на этапе оперативно-разыскной деятельности.
Вводится запрет на регистрацию сделок с недвижимостью, движимым имуществом и объектами интеллектуальной собственности (изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания), принадлежащими лицам из Санкционного перечня.
* на госорганы и учреждения, занимающиеся регистрацией таких сделок, распространяются обязательства по применению целевых финансовых санкций;
* актуализация мер по приостановлению операций (сделок);
* меры по обеспечению прозрачности бенефициарных владельцев юридических лиц теперь распространяются и на филиалы или представительства иностранных юридических лиц;
* финансовые учреждения и нефинансовые организации должны сообщать в орган финансовой разведки о подозрительных операциях, если они связаны с финансированием преступных групп, организованных сообществ или распространением оружия массового уничтожения.

Ссылка на новость:
https://www.for.kg/news-862717-ru.html

Читайте также

Минсельхоз и картофельный кластер подписали договор

За два года зафиксировано более 200 ложных сообщений о терроризме - ГКНБ

Трамп подписал указ о санкциях в отношении Международного уголовного суда

НАИ подписало с бизнес-сообществом КНР 19 документов на 700 млн долларов

Указ под названием "Не допускать мужчин в женский спорт" подписал президент США

 

SAPE:

 

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Обучение ювелирному делу в Бишкеке
МСН Общественно-политическая газета

18+

FOR.kg - Кыргызстан новости, пресса

Поисковый сайт новостей (новостной агрегатор, агрегатор СМИ) FOR.kg

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

При использовании материалов сайта FOR.kg - ссылка на источник обязательна

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Top.Mail.Ru