24 января 2025, 20:27
Источник
24.kg
Комментарии
Президент Садыр Жапаров подписал Закон "О внесении изменений в Закон КР "О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов".
Документ был принят Жогорку Кенешем 12 декабря 2024 года. Его цель - создание правовых основ и повышение эффективности борьбы с финансированием организованных групп и преступных сообществ с использованием действующих механизмов, предусмотренных в законе.
Основные изменения в законе:
* термин "финансирование террористической или экстремистской деятельности и распространения оружия массового уничтожения" заменен на более широкий - "финансирование преступной деятельности";
* правоохранительные органы и органы нацбезопасности обязаны проводить финансовые расследования всех обстоятельств, связанных с преступной деятельностью;
* обмен информацией между правоохранительными органами, органами национальной безопасности, прокуратурой и органом финансовой разведки будет осуществляться не только на стадии следствия (досудебного производства) по уголовным делам, но и на этапе оперативно-разыскной деятельности.
Вводится запрет на регистрацию сделок с недвижимостью, движимым имуществом и объектами интеллектуальной собственности (изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания), принадлежащими лицам из Санкционного перечня.
* на госорганы и учреждения, занимающиеся регистрацией таких сделок, распространяются обязательства по применению целевых финансовых санкций;
* актуализация мер по приостановлению операций (сделок);
* меры по обеспечению прозрачности бенефициарных владельцев юридических лиц теперь распространяются и на филиалы или представительства иностранных юридических лиц;
* финансовые учреждения и нефинансовые организации должны сообщать в орган финансовой разведки о подозрительных операциях, если они связаны с финансированием преступных групп, организованных сообществ или распространением оружия массового уничтожения.