Госфинразведка оштрафовала финансовые учреждения на 600 тысяч сомов

Государственная служба финансовой разведки за семь месяцев 2023 года оштрафовала пять финансовых учреждений Кыргызстана на общую сумму 600 тысяч сомов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Взыскания применялись из-за нарушения требований законодательства в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов. В том числе за нарушение требований по применению целевых финансовых санкций на два коммерческих банка Кыргызстана наложено пять штрафов на 325 тысяч сомов.
За нарушение требований по организации системы внутреннего контроля (применение программы внутреннего контроля, применение риск-ориентированного подхода, применение надлежащей проверки клиента) на две микрофинансовые и на одну микрокредитную компанию наложено пять штрафов на 275 тысяч сомов.