Дикому Арману продлили арест еще на 2 месяцаВ Бишкеке на улице Сыдыкова ради расширения дороги вырубают деревья

Нацбанк усилит проверки за отправителями и получателями переводов

 

Фотографии: vb.kg

6 июня 2022, 15:20       Источник vb.kg       Комментарии

Национальный банк собирается усилить требования к коммерческим банкам по соблюдению порядка проведения надлежащей проверки клиента при осуществлении денежного перевода в рамках противодействия финансированию террористической деятельности и отмыванию преступных доходов.
Правлением регулятора подготовлен проект постановление предполагающий поправки в правила осуществления денежных переводов по СДП в Кыргызстан.
В частности, документом предлагается ввести в комбанках политику "знай своего клиента", которая определяет порядок надлежащей проверки клиента. При этом банк вправе выбрать применять упрощенные или усиленные меры проверки отправителя денежного перевода, с использованием риск-ориентированного подхода.
Также для предотвращения проведения операций, связанных с финансированием террористической деятельности устанавливается лимит по отправке денежного перевода. Например, если сумма равна 70 тысячам сомов и выше либо эквиваленту этой суммы, то банк должен заполнить анкету о происхождении данных денег. Суммой ниже указанной достаточно обычной банковской проверки.
Кроме того, банк должен будет отказать отправителю денежного перевода и получателю денежного перевода в случае, если один из них находится в Санкционном перечне физических и юридических лиц, групп и организаций, в отношении есть сведения об их участии в террористической или экстремистской деятельности.
Сообщи свою новость:

Ссылка на новость:
https://www.for.kg/news-768009-ru.html

Читайте также

Бесплатно проверить здоровье сердца можно 13-20 мая в Бишкеке

Госбанк развития: итоги 2025 года - рост инвестиций и усиление роли в экономике

В Бишкеке мужчина домогался девочки в автобусе. Милиция начала проверку

В Ошской области проверили скотный рынок "Прогресс"

Нацбанк вводит в обращение коллекционную монету к 25-летию ШОС

 

SAPE:

 

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Обучение ювелирному делу в Бишкеке
МСН Общественно-политическая газета

18+

FOR.kg - Кыргызстан новости, пресса

Поисковый сайт новостей (новостной агрегатор, агрегатор СМИ) FOR.kg

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

При использовании материалов сайта FOR.kg - ссылка на источник обязательна

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Top.Mail.Ru
Яндекс.Метрика