Для надзора. Рейтинг прозрачности банков будут составлять в Кыргызстане

Министерство финансов Кыргызстана инициирует изменения в некоторые решения кабмина в сфере противодействия финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов. Документ вынесен на общественное обсуждение.
Отмечается, что основной целью является приведение отдельных норм в соответствие с Законом "О противодействии финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов".
Ведомство предлагает включить в комиссию по вопросам противодействия финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов заместителя генерального прокурора страны (по согласованию) и директора Государственного агентства по защите персональных данных.
Также предлагается ранее используемые формулировки "финансирование террористической деятельности", "финансирование экстремистской деятельности", "финансирование организованных групп или преступных сообществ" и "финансирование распространения оружия массового уничтожения" заменить единым понятием - "противодействие финансированию преступной деятельности", которое будет охватывать вышеуказанные виды.
Во всех профильных документах слова "террористической", "террористической и экстремистской" и "финансирование террористической или экстремистской деятельности и распространения оружия массового уничтожения" также будут заменены на формулировку "финансирование преступной деятельности".
Создается рейтинг прозрачности банковских учреждений. Он будет использоваться для осуществления риск-ориентированного надзора.